时间：2023-03-08 15:37:28
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外国（地区）企业常驻代表机构设立登记申请书
广州市
工商行政管理（总）局：
根据《关于外国企业常驻代表机构的登记管理办法》和《关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》有关规定，现申请常驻代表机构设立登记，请予核准。同时承诺：所提交的文件、证件和有关附件真实、合法、有效，复印文本与原件一致，并对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任。
机构名称 美国新艺公司广州代表处
外国（地区）企业有权签字人签字 李四
申请日期 二00╳年╳ ╳ 月╳╳日
网址：gzaic.gov.con
国家工商行政管理总局制
http：//wzj．saic．gov．cn
现委托机构/拟设立企业人员 张三 （）/办理本机构设立事宜。
委托人 李四
注：委托人为拟任首席代表。
人信息 机构
证复印件粘贴处
姓 名
证号
联系电话
拟设立机构申报人员信息 姓 名
张三
身份证复印件粘贴处
部 门
行政部
电 话
85500000
外国（地区）企业常驻代表机构设立登记
所需提交的文件、证件 序号
文件、证件名称
1
《外国（地区）企业常驻代表机构设立登记申请书》
2*
审批机关的批准文件
3*
4
常驻代表机构（首席）代表的任职文件
5*
驻在地址的使用证明
6*
外国（地区）企业的章程及董事名单
7
其它有关文件、证件
规范要求：
申请书应由外国（地区）企业董事长或其他有权签字人签署，用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写，字迹应清楚。
上文件除标明复印件外，应提交原件。
以上提交文件如为外文，需提交中文译文，并加盖翻译单位公章。
第2项审批文件应提交原件或有效复印件。行政审批被取消的事项毋需提交。
第3项合法开业证明为企业所在国家（地区）注册机关核发的注册证书原件，如提交复印件需经所在国家（地区）公证机关公证或我国驻当地使领馆认证；资信证明应提交与该企业有业务往来的金融机构出具的资本信用证明原件；外国（地区）金融、保险、证券类企业的资信证明为该企业近三年年报，若为外文，应将资产负债及损益的相关内容译成中文，加盖翻译单位公章。
第5项自有房产提交产权证复印件，并提交原件核对；租赁房屋提交一年以上租赁协议原件及出租方的产权证复印件，以上不能提权证复印件的，提交能够证明产权归属的其它房屋产权使用证明复印件。
第6项适用于外国（地区）金融、保险、证券类企业。
外国（地区）企业常驻代表机构
申请登记事项 代表机构
名称
美国新艺公司广州代表处
电话
85500000
驻在地址
广州市东山区华联路7号202室
邮编
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》(一式二份,下同);
2.企业董事会决议;
3.有关合同、章程的补充修改协议;
4.营业执照正、副本;
5.登记机关要求提交的其他材料。
(二)变更住所,应提交以下文件:
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
2.董事会决议;
3.新住所使用证明;
4.营业执照正、副本。
(三)变更经营范围,应提交以下文件:
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
2.董事会决议;
3.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书;
4.经营范围变更中涉及国家法律、法规需进行专项审批的批准文件;
5.营业执照正、副本。
(四)增加注册资本或变更经营期限的变更登记,应提交以下文件:
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
2.董事会决议;
3.原有注册资本已出齐的验资报告(未出调整注册资本的除外);
4.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书;
5.营业执照正、副本;
6.登记机关要求提交的其他文件。
(五)减少(指未出调整的)注册资本的变更登记,应提交以下文件:
1.由企业董事长签署的减少注册资本的申请书;
2.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
3.董事会一致通过的决议;
4.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书;
5.企业在省级以上报纸上三次登载企业减少注册资本公告的证明;
6.企业债务清偿或债务担保情况说明书;
7.营业执照正、副本;
8.登记机关要求提交的其他文件。
企业减少注册资本,经原登记主管机关核准变更登记后,应将有关文件报国家工商行政管理局备案。
(六)转让股权的变更登记,应提交以下文件:
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
2.董事会决议;
3.股权转让协议;
4.合同、章程的补充修改协议及原审批机关的批准文件及换发的新批准证书;
5.新股东的合法开业证明和资信证明。
(七)董事会人员、正、副总经理变更,应提交以下文件:
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
2.董事会决议;
3.有关人员的委派文件;
4.有关人员的简历、身份证明;
5.营业执照正、副本(只变更董事的免交)
(八)增设分支机构变更登记,应提交以下文件:
1.由企业正、副董事长签署的《变更登记申请书》;
2.董事会决议(含向分支机构的拨款数额);
申请提前放行货物的报关单证担保，应当书面向海关提出申请。报关单证担保申请书主要内容一般包括3部分:
第一部分为担保人资信，内容有报关员名称、报关证号、担保企业名称、企业法人代表、企业地址、联系电话、企业开户银行、开户账号、企业公章等；
第二部分为进出口货物主要信息，内容包括报关单号、进出口日期、运输方式、贸易国别、报关单证、商品名称、商品编码、规格型号、数量、计量单位、金额、币制等；
第三部分为申请担保事项，内容包括申请担保时间、申请担保种类、申请担保理由、担保范围和期限、担保责任、海关认为需要说明的事项、备注等。
申请报关单证担保操作流程是：
报关员根据报关单证的担保申请内容，按照海关要求的保证函格式内容，有些可以通过海关提供的“保函管理系统”输入保函电子文本，有些可由企业自行制发的纸面保函文本，经核对无误后打印3份（一份随报关单流转，一份留存海关担保岗位登记管理，一份报关员凭以办理核销），并加盖担保单位公章。
报关员携有关报关单证到海关通关现场提交担保申请书和纸面报关单、报关委托书、合同、发票、提单（运单）、装箱单、加工贸易备案手册、涉及贸易管制证件复印件等。必要时，还应按海关要求出示相关的证件资料。
海关受理担保申请书后，根据报关单证显示的进出口货物，核对担保内容、担保人资格、担保期限、担保人签字、担保单位公章等内容，经审批同意后，报关单证担保申请即生效，企业按正常情况办理通关放行手续。进出口通关单（进口废物除外）、出口核销单、商业单证等可简化为由经办关员一级审批，其余保函须经二级审批或者三级审批，一般情况下海关在1个工作日内完成报关单证担保申请审批手续，特殊情况下应在3个工作日内答复是否接受担保申请。如果海关不同意担保的，应当在担保申请书上批注不接受担保的理由，并告知申请人可依法维护申报权利。
本规定所称道路运输业包括道路旅客运输、道路货物运输、道路货物搬运装卸、道路货物仓储和其他与道路运输相关的辅助及车辆维修。
第三条允许外商采用以下形式投资经营道路运输业：
（一）采用中外合资形式投资经营道路旅客运输；
（二）采用中外合资、中外合作形式投资经营道路货物运输、道路货物搬运装卸、道路货物仓储和其他与道路运输相关的辅助及车辆维修；
（三）采用独资形式投资经营道路货物运输、道路货物搬运装卸、道路货物仓储和其他与道路运输相关的辅助及车辆维修。
本条第（三）项所列道路运输业务对外开放时间由国务院对外贸易经济主管部门和交通主管部门另行公布。
第四条外商投资道路运输业的立项及相关事项应当经国务院交通主管部门批准。
外商投资设立道路运输企业的合同和章程应当经国务院对外贸易经济主管部门批准。
第五条外商投资道路运输业应当符合国务院交通主管部门制定的道路运输发展政策和企业资质条件，并符合拟设立外商投资道路运输企业所在地的交通主管部门制定的道路运输业发展规划的要求。
投资各方应当以自有资产投资并具有良好的信誉。
第六条外商投资从事道路旅客运输业务，还应当符合以下条件：
（一）主要投资者中至少一方必须是在中国境内从事5年以上道路旅客运输业务的企业；
（二）外资股份比例不得多于49%；
（三）企业注册资本的50％用于客运基础设施的建设与改造；
（四）投放的车辆应当是中级及以上的客车。
第七条设立外商投资道路运输企业，应当向拟设企业所在地的市（设区的市，下同）级交通主管部门提出立项申请，并提交以下材料：
（一）申请书，内容包括投资总额、注册资本和经营范围、规模、期限等；
（二）项目建议书；
（三）投资者的法律证明文件；
（四）投资者资信证明；
（五）投资者以土地使用权、设施和设备等投资的，应提供有效的资产评估证明；
（六）审批机关要求的其他材料。
拟设立中外合资、中外合作企业，除应当提交上述材料以外，还应当提交合作意向书。
提交的外文资料须同时附中文翻译件。
第八条外商投资企业扩大经营范围从事道路运输业，外商投资道路运输企业扩大经营范围或者扩大经营规模超出原核定标准的，外商投资道路运输企业拟合并、分立、迁移和变更投资主体、注册资本、投资股比，应由该企业向其所在地的市级交通主管部门提出变更申请并提交以下材料：
（一）申请书；
（二）企业法人营业执照复印件；
（三）外商投资企业批准证书复印件；
（四）外商投资企业立项批件复印件；
（五）资信证明。
第九条交通主管部门按下列程序对外商投资道路运输业立项和变更申请进行审核和审批：
（一）市级交通主管部门自收到申请材料之日起15个工作日内，依据本规定提出初审意见，并将初审意见和申请材料报省级交通主管部门；
（二）省级交通主管部门自收到上报材料之日起15个工作日内，依据本规定提出审核意见，并将审核意见和申请材料报国务院交通主管部门审批；
（三）国务院交通主管部门自收到前项材料之日起30个工作日内，对申请材料进行审核。符合规定的，颁发立项批件或者变更批件；不符合规定的，退回申请，书面通知申请人并说明理由。
第十条申请人收到批件后，应当在30日内持批件和以下材料向省级对外贸易经济主管部门申请颁发或者变更外商投资企业批准证书：
（一）申请书；
（二）可行性研究报告；
（三）合同、章程（外商独资道路运输企业只需提供章程）；
（四）董事会成员及主要管理人员名单及简历；
（五）工商行政管理部门出具的企业名称预核准通知书；
（六）投资者所在国或地区的法律证明文件及资信证明文件；
（七）审批机关要求的其他材料。
第十一条省级对外贸易经济主管部门对上述材料初审后，将申请材料和初审意见报国务院对外贸易经济主管部门或者其授权部门。国务院对外贸易经济主管部门或者其授权部门收到申请材料后，在45日内作出是否批准的书面决定，符合规定的，颁发或者变更外商投资企业批准证书；不符合规定的，退回申请，书面通知申请人并说明理由。
第十二条申请人在收到外商投资企业批准证书后，应当在30日内持立项批件和批准证书向拟设立企业所在地省级交通主管部门申请领取道路运输经营许可证，并依法办理工商登记后，方可按核定的经营范围从事道路运输经营活动。
第十三条申请人收到变更的外商投资企业批准证书后，应当在30日内持变更批件、变更的外商投资企业批准证书和其他相关的申请材料向省级交通主管部门和工商行政管理部门办理相应的变更手续。
第十四条申请人在办理完有关手续后，应将企业法人营业执照、外商投资企业批准证书以及道路运输经营许可证影印件报国务院交通主管部门备案。
第十五条取得外商投资道路运输业立项批件后18个月内未完成工商注册登记手续的，立项批件自行失效。
第十六条外商投资道路运输企业的经营期限一般不超过12年。但投资额中有50％以上的资金用于客货运输站场基础设施建设的，经营期限可为20年。
经营业务符合道路运输产业政策和发展规划，并且经营资质（质量信誉）考核合格的外商投资道路运输企业，经原审批机关批准，可以申请延长经营期限，每次延长的经营期限不超过20年。
出口押汇是银行提供给进出口企业的一类短期融资方式。出口商发货后，将货物单据交付给银行，银行审核单证相符后对单据或汇票给付对价，之后银行将单据寄交境外开证行以索回货款，从而抵扣回原来垫付的押汇资金。这种银行先议付后回收货款并结清垫款的程序就是出口押汇。我国各家商业银行在出口押汇的操作都有系统的内部规则。但是，各银行的操作程序有一定的区别。
一、各行的关于出口押汇的操作程序
1.中国工商银行的操作程序
（1）单据方面。办理出口押汇以单证一致、单单一致为前提。单据存在不符点，在得到开证行（保兑行）明确同意接受单据的前提下，才能办理出口押汇。
（2）信用证方面。信用证明确表明适用UCP600（国际商会《跟单信用证统一惯例（2007）》）；信用证规定的货运目的地未发生政局不稳定、暴乱、战争以及经济危机等情况。信用证索汇路线简洁清晰，条款明确合理；信用证不存在不利的软条款；信用证未限制其他银行为议付行；
2.中国银行的操作程序
（1）对单据和信用证的规定。中国银行办理出口押汇要求信用证项下收款有保障；单证相符；押汇申请人已经办理相关手续。
（2）对申请人的规定。出口押汇的申请人应资信良好且为跟单信用证的受益人。
（3）办理出口押汇的程序。首先，银行需与客户签订出口押汇总质押书；其次，客户需要逐笔提出申请；再次，银行凭其经审核的单据办理押汇。
从各行办理出口押汇的程序看，有共同之处。
第一，在出口押汇办理的基本条件有：1. 信用证开证行及其所在国家的情况、有无限制他行议付、软条款等，以及其相关单据的单单一致、单证一致的有关情况。2.押汇申请人出口业务经营权、内控程度、财务能力、资信、开立帐户等方面；3.出口押汇的利率、期限和币种等。
第二，操作程序主要包括:（1）提出申请。申请人向银行提供外汇押汇借款申请书；申请书内容包括申请的金额以及期限、企业的基本情况介绍和财务状况。申请提交的时还应附上：外贸合同或协议；企业营业执照副本；银行的出口议付（押汇）申请书；银行的出口押汇协议书；企业近三年年度财务报表及最近一期的财务报表；信用证要求的全套单据；信用证正本及信用证修改的正本。（2）银行审查。（3）核定押汇额度。汇票金额的90%以内是押汇金额最高额度。（4）签署押汇申请书、押汇承诺书、押汇协议等法律文件。（5）银行发放贷款。（6）贷款的归还和议付款的回收。
二、出口押汇的特征
第一，出口押汇是短期融资法律关系。它是相对独立于信用证法律关系的一种“融资法律关系”或“借贷法律关系”。押汇银行是融资方，押汇申请人是借款人。
第二，出口押汇是伴随特定担保机制的融资法律关系。出口法律关系的建立依赖于特定的“担保机制”——押汇申请人将其出口项下的信用证及其相关单据作为“质押品”或“抵押品”。因此，信用证项下的出口押汇与信用证有重要的联系，因为信用证及其相关单据是作为它的担保物的。
第三，出口押汇与议付。出口押汇所构建的法律关系是伴随担保的债权债务关系，适用当事人选择的国家的法律。议付关系是一种信用证法律关系，它涉及的当事人比出口押汇的复杂多样。在议付关系中，议付行与开证行有着直接的权利义务关系，也与受益人有着直接的权利义务关系。
三、银行出口押汇的法律风险
（一）信用证交易模式风险。UCP600规定，即使信用证中含有对其存在的基础合同的任何援引，就信用证性质而言，独立于作为其存在依据的销售合同，银行也不受其约束。也就是说，押汇行的义务限于单据的表面真实性，而无权审查单据是否属于伪造或交易是否真实。由此一方面存在的是信用证欺诈风险；另一方面就是“软条款”风险。
（二）法律条文冲突风险。出口押汇遇到的问题是由我国《担保法》有关质权的条款与银行的规定不一致造成的。主要是担保法的流质无效原则问题。这会影响到银行对单据质押项下质物的处分权利的实现。
（三）法系与政治不同的风险。不同国家对于出口押汇的规定不同，而且目前我国关于信用证融资的法律尚不完善， 导致一旦出现纠纷，跨国诉讼难免陷入成本高，难度大的法律困境。此外，银行还面临着企业外部经营环境变化而引发的风险，如外贸管制、外汇管制、企业国有化、政治动荡等影响开证行信用证结算的问题。
四、办理出口信用证项下押汇业务的风险防范
（一）对于作为出口方受益人的企业
1、选择一些规模大，信誉好的银行开证。
2、企业最好选择同一家银行通知、承兑（付款）和议付。
3、禁止有实质性不符点、做到“单证一致、单单一致”。
4、合理匹配交单期与信用证有效期。
（二）对于出口地的押汇银行
1、严审开证申请人资信情况。因为有些拒付风险来自于受益人本身而非单据，如受益人根本没有出口，凭假单诈骗或进口方当地法院向开证行出具“止付令”等，因此，银行风险仍然很大。
2、了解开证行的资信及所在国家的政治、经济状况开证行所在地的政治经济稳定，没有战争和外汇管制，否则将影响收汇安全。
3、严格审单，按照“单单一致，单证一致”的原则，防止开证行挑剔单据不符点而拒付。
4、押汇的期限和对物权的控制押汇期限长于360天或不易过短。
参考文献:
第三条文化类民办非企业单位根据其依法承担民事责任的不同方式，分为民办非企业单位（法人）、民办非企业单位（合伙）和民办非企业单位（个体）三种。
第四条文化行政部门是文化类民办非企业单位的业务主管单位。文化类民办非企业单位的设立须经文化行政部门审查，并依照《条例》和民政部《民办非企业单位登记暂行办法》的规定进行登记。
第五条文化行政部门负责民办非企业单位成立、变更、注销登记前的审查；监督民办非企业单位遵守宪法、法律、法规和国家政策，指导其按照章程开展业务活动；负责民办非企业单位年度检查的初审；协助有关部门查处民办非企业单位的违法行为；会同有关机关指导民办非企业单位的财产清算事宜。
第六条文化部负责全国文化类民办非企业单位的业务指导工作。负责在民政部登记的文化类民办非企业单位的设立审查工作，具体办法由文化部制定。
县级以上（含县级）文化行政部门负责本辖区文化类民办非企业单位的业务指导和设立审查工作。
第七条申请设立文化类民办非企业单位，除符合国家和登记管理部门规定外，还应具备下列条件：
（一）拟定名称需经登记管理机关预审。
（二）业务活动范围属于文化行政部门的职能权限。
（三）有符合文化行业从业资格的业务人员；
（四）有开展业务活动必需的设备、器材、场所和其他设施。
第八条文化部审查、民政部登记的民办非企业单位，最低开办资金不低于30万元人民币。县级以上（含县级）文化行政部门审查、民政部门登记的民办非企业单位，最低开办资金不低于3万元人民币。
第九条文化类民办非企业单位按其所从事的业务范围，划分为以下类型：
（一）从事舞台艺术创作、演出和传统艺术整理、加工和保护的民办艺术表演团（队）；
（二）从事艺术人才培养和教育的民办艺术院（校）；
（三）从事老年文化活动、辅导、培训的老年文化大学；
（四）从事文化艺术辅导及丰富群众文化生活业务的民办文化馆或活动中心（站）；
（五）从事图书、资料、文献情报借阅及社会教育工作的民办图书馆（室）；
（六）从事文物宣传、保护、展览等活动的民办博物馆（院）；
（七）从事艺术收藏、展览及交流的民办美术馆（室）、书画雕塑馆（室）、名人纪念馆、名人故居纪念馆、收藏馆（室）；
（八）从事艺术发掘、整理、研究、咨询及艺术科技开发的民办艺术研究院（所）；
（九）从事文化传播、交流的文化网络中心（站）；
（十）从事文化艺术活动的其他民办非企业单位。
第十条申请设立文化类民办非企业单位，申办人应当向文化行政部门提交以下材料：
（一）设立申请书；
（二）场所使用权证明；
（三）会计师事务所验资报告或银行资信证明及每年收入支出的估算情况材料；
（四）拟任负责人的基本情况、身份证明、申办地户籍证明及固定住址和联系方式；
（五）章程草案；
（六）主要业务人员的从业资格证明；
（七）与开展业务活动相关的设备、器材和其他设施清单；
（八）文化行政部门要求的其他材料。
第十一条文化行政部门自收到全部有效文件之日起60日内，作出审查决定。对审查合格的，向申请人出具审查文件；对审查不合格的，以书面形式通知申请人。
第十二条依照法律、法规，经有关主管部门审核或登记，已经取得相应的执业资格证书的文化类民办非企业单位，需经文化行政部门复查认定后办理登记手续。
第十三条文化类民办非企业单位变更登记事项，应向文化行政部门提交由法定代表人或单位负责人签署并加盖公章的变更登记申请书，申请书应载明变更事项、变更理由及变更方案等，并按审查登记要求，出具相应变更文件。
文化类民办非企业单位业务活动超出本办法第九条规定的业务范围，应办理业务主管单位变更手续。
文化行政部门自收到全部有效文件之日起30日内作出同意或不同意的答复。
第十四条文化类民办非企业单位申请注销登记的，应向文化行政部门提交以下文件：
（一）法定代表人或单位负责人签署并加盖单位公章的注销登记申请书，法定代表人或单位负责人因故不能签署的，应说明理由，提交证明文件；
（二）登记证书副本；
（三）依法成立的清算组织出具的清算报告；
（四）注销登记的善后情况；
（五）文化行政部门要求的其他文件。
第十五条文化行政部门自收到注销登记申请书及全部有效文件之日起30日内出具审查意见。注销登记手续完成前，文化行政部门应继续履行业务管理职责。
第十六条文化类民办非企业单位可以依法通过以下方式获得发展资金：
（一）接受捐赠、资助；
（二）接受政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织和个人的委托项目资金；
（三）为社会提供与业务相关的有偿服务获得报酬；
（四）其他合法收入。
第十七条文化类民办非企业单位接受捐赠、资助，应当向文化行政部门报告接受、使用捐赠、资助的有关情况，并将有关情况以适当方式向社会公布。
第十八条文化类民办非企业单位根据财政部《关于对明确民办非企业单位财务管理制度等问题的函》的规定，参照文化事业单位财务制度规定执行。
第十九条文化类民办非企业单位用人一律实行聘用制。
第一，筹建申请书，其内容应包括拟设财务公司名称，公司所在地、注册所在地、注册资本金、股东及其股权结构、业务范围等。
第二，设立财务公司还需要提交可行性研究报告。该可行性研究报告，必须包括以下内容：首先，要包括集团生产经营状况、现金流量分析、在同行业中所处的地位以及中长期发展规划;其次，要包括设立财务公司的目的及作用;最后，要包括经会计师事务所审计的企业集团或集团母公司最近3年的合并资产负债表及损益表。
第三，企业集团的设立批文;
第四，拟设立财务公司的章程;
第五，成员单位的名册及产权关系证明;
第六，发起单位的营业执照复印件、资信证明及出资保证;
第七，筹建负责人名单及简历;
一、《外商投资商业领域管理办法》(商务部令2004年第8号);
二、《的补充规定》(商务部5令2005年第30号);
三、《商务部关于委托地方部门审核外商投资商业企业的通知》(商资函[2005]94号);
四、《商务部关于委托国家级经济技术开发区审批外商投资商业企业和国际货物运输企业有关问题的通知》(商资函[2005]102号);
五、《商务部关于外商投资非商业企业增加分销经营范围有关问题的通知》;
六、《商务部关于外商投资举办投资性公司的补充规定》(商务部令2006年第3号)第三条;
七、《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》(对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局令2000年第6号);
八、《关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部、国有资产监督管理委员会、国家税务总局,国家工商行政管理总局、证券监督管理委员会、国家外汇管理局令2006年第10号);
九、《外商投资商业企业申报指引》;
十、《中华人民共和国公司法(2005修订)》(中华人民共和国主席令2005年第42号);
十一、《中华人民共和国中外合资经营企业法》(中华人民共和国主席令第48号);
十二、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》(2001年修订);
十三、《中华人民共和国中外合作经营企业法》(中华人民共和国主席令第40号);
十四、《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》(对外贸易经济合作部令1995年第6号);
十五、《中华人民共和国外资企业法》(中华人民共和国主席令第41号);
十六、《中华人民共和国外资企业法实施细则》(中华人民共和国国务院令第301号)。
设立条件
一、外商投资商业企业的外国投资者应有良好的信誉,无违反中国法律、行政法规及相关规章的行为。
二、外商投资商业企业应当符合下列条件:
最低注册资本符合《公司法》的有关规定;符合外商投资企业注册资本和投资总额的有关规定;外商投资商业企业的经营期限一般不超过30年,在中西部地区设立外商投资商业企业经营期限一般不超过40年。
三、外商投资商业企业开设店铺应当符合以下条件:
(一)在申请设立商业企业的同时申请开设店铺的,应符合城市发展及城市商业发展的有关规定。
(二)已批准设立的外商投资商业企业申请增设店铺的,除符合第(一)项要求外,还应符合以下条件:
1、按时参加外商投资企业联合年检并年检合格;
2、企业的注册资本全部缴清。
四、外商投资商业企业以下列方式从事分销业务:
(一)经营方式涉及通过电视、电话、邮购、互联网、自动售货机等销售;
(二)分销商品涉及钢材、贵金属、铁矿石、燃料油、天然橡胶等重要工业原材料,以及《外商投资商业领域管理办法》第十七条,十八条规定的商品。
(三)从事零售业务的外商投资商业企业不符合下述商务部授权地方部门审批的范围:
从事零售业务的外商投资商业企业在其所在地省级行政区域内或国家级经济技术开发区内开设店铺,如符合下列条件,由地方部门在其审批权限内审批并报商务部备案。
1、单一店铺面积不超过5000平方米,且店铺数量不超过3家,其外商投资者通过设立的外商投资商业企业在中国开设同类店铺总数不超过30家,
2、单一店铺面积不超过3000平方米,且店铺数量不超过5家,其外国投资者通过设立的外商投资商业企业在中国开设同类店铺总数不超过50家;
3、单一店铺面积不超过300平方米。
设立申报材料
一、申请设立外商投资商业企业,应当报送下列文件:
(一)申请书;
(二)投资各方共同签署的可行性研究报告;
(三)合同、章程(外资商业企业只报送章程)及其附件;
(四)投资各方的银行资信证明、登记注册证明(复印件)、法定代表人证明(复印件),外国投资者为个人的,应提供身份证明;
(五)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告;
(六)对中国投资者拟投入到中外合资、合作商业企业的国有资产的评估报告;
(七)拟设立外商投资商业企业的进出口商品目录;
(八)拟设立外商投资商业企业董事会成员名单及投资各方董事委派书;
(九)工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书;
(十)拟开设店铺所用土地的使用权证明文件(复印件)及(或)房屋租赁协议(复印件),但开设营业面积在3000平方米以下店铺的除外;
(十一)拟开设店铺所在地政府商务主管部门出具的符合城市发展及城市商业发展要求的说明文件。非法定代表人签署文件的,应当出具法定代表人委托授权书。
二、已设立的外商投资商业企业申请开设店铺,应当报送下列文件:
(一)申请书;
(二)涉及合同、章程修改的,应报送修改后的合同、章程;
(三)有关开设店铺的可行性研究报告;
(四)有关开设店铺的董事会决议;
(五)企业最近一年的审计报告;
(六)企业验资报告(复印件);
(七)投资各方的登记注册证明(复印件)、法定代表人证明(复印件);
(八)拟开设店铺所用土地的使用权证明文件(复印件)及(或)房屋租赁协议(复印件),但开设营业面积在3000平方米以下的店铺除外;
(九)拟开设店铺所在地政府出具的符合城市发展及城市商业发展要求的说明文件。
三、已设立外商投资企业在境内投资商业领域的申报材料
(一)申请书;
(二)投资各方的银行资信证明、登记注册证明(复印件),法定代表人证明(复印件),外国投资者为个人的,应提供身份证明;
(三)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告(成立不满1年的企业可不要求其提供审计报告);
(四)工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书{
(五)拟开设店铺所用土地的使用权证明文件(复印件)及(或)房屋租赁协议(复印件),但开设营业面积在3000平方米以下店铺的除外;
(六)拟开设店铺所在地政府商务主管部门出具的符合城市发展及城市商业发展要求的说明文件。
(七)外商投资企业关于投资的一致通过的董事会决议;
(八)外商投资企业的批准证书和营业执照(复印件);
(九)法定验资机构出具的注册资本已经缴足的验资报告;
(十)外商投资企业缴纳所得税或减免所得税的证明材料;
(十一)被投资公司的章程;
(十二)外商投资企业批准证书、营业执照复印件。
四、外国投资者并购境内商业企业的申报材料
(一)申请书;
(二)被并购境内有限责任公司股东一致同意外国投资者股权并购的决议,或被并购境内股份有限公司同意外国投资者股权并购的股东大会决议;
(三)并购后所设外商投资企业的合同、章程(外资商业企业只报送章程,下同)及其附件;
(四)经公证和依法认证的投资者的身份证明文件或注册登记证明及资信证明文件;
(五)外国投资者购买境内公司股东股权或认购境内公司增资的协议;
(六)被并购境内公司最近财务年度的财务审计报告,投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告(成立不满1年的企业可不要求其提供审计报告);
(七)被并购境内公司有国有资产的,应提供国有资产的评估报告及备案材料;
(八)并购后企业的进出口商品目录;
(九)并购后企业董事会成员名单及投资各方董事委派书;
(十)店铺所用土地的使用权证明文件(复印件)及(或)房屋租赁协议(复印件),但开设营业面积在3000平方米以下店铺的除外;
(十一)店铺所在地政府商务主管部门出具的符合城市发展及城市商业发展要求的说明文件;
(十二)被并购境内公司所投资企业的情况说明;
(十二)被并购境内公司及其所投资企业的营业执照(副本);
(十四)被并购境内公司职工安置计划。
五、非商业企业增加分销经营范围的申报材料
(一)申请表;
(二)外商投资叠业关于增加分销经营范围的一致通过的董事会决议;
(二)外商投资企业合同章程修改协议;
(四)外商投资企业的进出口商品目录;
(五)外商投资企业批准证书、营业执照复印件;
(六)外商投资企业原合同章程复印件;
(七)法定验资机构出具的注册资本已经缴足的验资报告。
注:外商投资商业企业签订的商标、商号使用许可合同、技术转让合同、管理合同、服务合同等法律文件,应作为・同附件(外资商业企业应作为章程附件)一并报送。
审批程序
拟设立外商投资商业企业的投资者、申请开设店铺的已设立的外商投资商业企业向外商投资商业企业注册地的省级商务主管部门分别报送申请文件。省级商务主管部门对报送文件进行初审后,上报商务部。
商务部自收到全部申请文件之日起三个月内作出是否批准的决定,批准设立的,颁发《外商投资企业批准证书》;不批准的,说明原因。
一、外国投资者可以依据《并购规定》和《广告规定》等有关规定，通过购买境内广告企业的部分股权举办中外合营广告企业，通过购买境内广告企业的全部股权举办外资广告企业。
二、外国投资者以股权并购方式举办的外商投资广告企业，中外投资者应符合《广告规定》第九条、第十条规定的条件。
如被并购的境内广告企业已主营或兼营二年以上广告业务，则该境内广告企业的原中方投资者可继续保留其股东地位，不受前款规定限制。
三、外国投资者并购境内广告企业投资广告业，应当按照《广告规定》第六条或第七条规定办理审批登记手续。
申请人在申请《外商投资广告企业项目审定意见书》时，应当向国家工商行政管理总局或其授权的省级工商行政管理局报送下列文件：
（一）外国投资者和被并购的境内广告企业共同签署的股权并购申请书；
（二）被并购的境内广告企业的股东会（董事会）决议；
（三）外国投资者股东会（董事会）决议；
（四）被并购的境内广告企业的登记注册证明；
（五）外国投资者的登记注册证明；
（六）外国投资者的资信证明；
（七）地方工商行政管理局的初审意见。
附：中国银行自营房地产贷款业务操作规程
第一章、总则
第一条、为配合国家住房制度改革，加强对中国银行自营房地产贷款业务的管理，根据中国人民银行《贷款通则》、《商业银行自营住房贷款管理暂行规定》等法规文件，特制订本操作规程。
第二条、中国银行自营房地产贷款业务，系指以本、外币存款作为资金来源自主经营的房地产贷款业务。
第三条、中国银行自营房地产贷款包括：
（一）住房开发贷款，是指对房地产开发企业发放的用于开发建造向市场销售住房的贷款；
（二）商业用房开发贷款，是指对房地产开发企业发放的用于开发建造向市场销售非家庭居住用房的贷款；
（三）其他房地产开发贷款，是指住房开发、商业用房开发以外的房地产开发贷款，如土地开发贷款等；
（四）个人住房贷款，是指对个人发放的用于购买、建造和修缮职工住房的贷款；
（五）其他住房贷款，是指对单位发放的用于购买、建造和修缮职工住房的贷款。
第四条、中国银行自营房地产贷款纳入信贷业务统一管理，各分行承办自营房地产贷款业务须经中国银行总行批准；中国银行自营房地产贷款审批权限，由总行另行规定。
第二章、贷款对象、用途及条件
第五条、贷款对象
下列单位和个人可以成为中国银行自营房地产贷款业务的贷款对象：
（一）经国家房地产开发行业主管部门批准设立，在工商行政管理部门登记注册，并取得《企业法人营业执照》及由行业主管部门核发的《房地产开发企业资质证书》的房地产开发企业；
（二）购买、建造和修缮职工住房的企事业单位；
（三）具有完全民事行为能力的城镇居民。
第六条、贷款用途
住房开发贷款、商业用房开发贷款、其他房地产开发贷款，以补充房地产开发企业为完成计划内土地开发和商品房开发建设任务所需资金为限；对企事业单位及个人发放的住房贷款，主要用于购买、建造和修缮职工住房或自住住房。各项贷款须专款专用，不得挪作其他用途。
第七条、贷款条件
（一）申请住房开发贷款、商业用房开发贷款和其他房地产开发贷款，借款人应具备以下条件：
1.符合本规程第五条规定的贷款对象条件；
2.具有一个遵纪守法、遵守职业道德的领导班子和一套健全的经营管理制度；
3.信用和财务状况良好，确有偿还贷款本息的能力；
4.在中国银行开立基本帐户或一般存款帐户，办理结算业务；
5.已取得项目规划投资许可证、建设许可证、开工许可证（外销房屋还需取得外销房屋许可证），完成其他各项立项手续，且全部立项文件完整、真实、有效；
6.已经取得贷款项目的土地使用权，且土地使用权终止时间不早于贷款终止时间；
7.提供相应的贷款项目开发方案或可行性报告；
8.贷款项目申报用途与其功能相符，并能够有效地满足当地房地产市场的需求；
9.贷款项目工程预算、施工计划符合国家和当地政府的有关规定，工程预算投资总额能够满足项目完工前由于通货膨胀和不可预见等原因追加预算的需要；
10.具有一定比例的自有资金（一般控制在项目预算投资总额的30％），并能够在使用中国银行贷款之前投入项目建设；
11.将财产抵（质）押给中国银行；
12.落实中国银行可接受的还本付息连带信用保证；
13.落实中国银行规定的其他贷款条件。
（二）申请个人住房贷款，借款人应具备以下条件：
1.符合本规程第五条规定的贷款对象条件；
2.信用良好，具有固定职业和稳定收入，确有偿还贷款本息的能力；
3.购买自住住房价格基本符合中国银行或其委托、认可的房地产估价师评估的价值；
4.购买自住住房首期付款不得低于购买住房价格的30％；
5.修建自住住房必须取得所修建住房的土地使用权，其土地使用权终止时间不早于贷款终止时间；
6.修建自住住房贷款项目已经取得当地建设行政部门和城市规划部门的批准；
7.在中国银行的存款余额不低于所修建自住住房投资总额的30％，并先于银行贷款投入住房的修建；
8.将财产抵（质）押给中国银行；
9.落实中国银行可接受的还本付息连带信用保证；
10.落实中国银行规定的其他贷款条件。
（三）企事业单位申请用于购建职工住房的其他住房贷款应符合本条第（一）款第1项和第2项条件以及本条第（二）款除第2项以外的全部条件。
第八条、借款人应向中国银行提交下列文件、证明和材料：
（一）申请住房开发贷款、商业开发贷款和其他房地产开发贷款，借款人应提交：
1.《借款申请书》；
2.资信证明材料；
3.近3年的财务报表；
4.项目立项文件、董事会决议；
5.项目资金落实文件；
6.其他配套条件落实材料；
7.开发项目的现金流量预测表；
8.合法、合规的房地产开发合同、其他有关合同；
9.抵（质）押财产（国库券等有价证券除外）的资产评估报告书、鉴定书、保险单、抵（质）押物品清单、权属证明、抵（质）押人同意抵（质）押的承诺函；
10.还款保证人的资信证明材料；
11.中国银行要求提供的其他证明文件和材料。
（二）申请个人住房贷款，借款人应提交：
1.《借款申请书》；
2.具有法律效力的身份证明材料；
3.具有固定职业、稳定经济收入的证明材料；
4.售房人产权、销售资格证明文件（适用于购买自住住房）；
5.项目立项文件（适用于修建自住住房）；
6.项目资金落实文件（适用于修建自住住房）；
7.其他配套条件落实材料（适用于修建自住住房）；
8.合法、合规的购建住房合同、其他有关合同；
9.抵（质）押财产（国库券等有价证券除外）的资产评估报告书、鉴定书、保险单、抵（质）押物品清单、权属证明、抵（质）押人同意抵（质）押的承诺函；
10.还款保证人的资信证明材料；
11.中国银行要求提供的其他证明文件和材料。
（三）企事业单位为购建职工住房申请贷款，应提交：
1.《借款申请书》；
2.资信证明材料；
3.近3年的财务报表；
4.售房人产权、销售资格证明文件（适用于购买职工住房）；
5.项目立项文件、董事会决议（适用于修建职工住房）；
6.项目资金落实文件（适用于修建职工住房）；
7.其他配套条件落实材料（适用于修建职工住房）；
8.合法、合规的购建住房合同、其他有关合同；
9.抵（质）押财产（国库券等有价证券除外）的资产评估报告书、鉴定书、保险单、抵（质）押物品清单、权属证明、抵（质）押人同意抵（质）押的承诺函；
10.还款保证人的资信证明材料；
11.中国银行要求提供的其他证明文件和材料。
第三章、贷款程序
第九条、借贷双方须严格履行下列程序：
（一）借款人须填写房地产贷款申请书，并向中国银行提交本规定第八条规定的各项文件、证明和材料；
（二）中国银行对借款人的借款申请及所附文件、证明和材料进行审查，审查合格并经过批贷程序后，与借款人签订借款合同；
（三）借贷双方及保证人签订房地产贷款担保、保证合同、抵押合同，并进行抵押担保登记和公证；
（四）提款条件满足后，中国银行方可放款。
第四章、贷款期限与利率
第十条、贷款期限
（一）住房开发贷款，最长不超过3年（含3年）；
（二）商业用房开发贷款，最长不超过5年（含5年）；
（三）其他房地产开发贷款，最长不超过5年（含5年）；
（四）个人住房贷款，一般不超过10年（含10年）；
（五）其他住房贷款，最长不超过10年（含10年）。
第十一条、贷款利率
住房开发贷款、商业用房开发贷款、其他房地产开发贷款、个人住房贷款、其他住房贷款利率，均执行中国人民银行公布的有关贷款利率。
第五章、贷款担保与抵押
第十二条、购买商品住房的借款人，可以用中国银行认可的财产抵（质）押，并按照国家有关规定进行抵（质）押登记。
下列财产不能作为抵（质）押物：
（一）土地所有权；
（二）所有权、使用权不明或者有争议的财产；
（三）不能强制执行或处分的财产；
（四）已经设定抵（质）押的财产；
（五）被依法查封、扣押、监管或者采取其他保全措施或强制措施的财产；
（六）依法不得抵（质）押的财产。
第十三条、用于抵（质）押的财产，需要估价的，必须经过中国银行认可的资产评估部门进行估价，贷款金额不得超过抵（质）押物品价值的70％；以土地使用权抵押的，抵押期限应以土地使用权出让合同规定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限为限。
第十四条、抵（质）押期间，借款人未经中国银行同意，不得转移、变卖或再次抵（质）押已被抵（质）押的财产；用有价证券进行质押的，质押人不得以任何理由挂失。
第十五条、抵（质）押双方应正式签订抵（质）押贷款合同，并详细开列抵（质）押物品清单。自营房地产贷款在借款人提供抵（质）押担保基础上，中国银行认为有必要时，借款人应提供中国银行可接受的第三方连带信用保证。
第十六条、借款人、保证人发生隶属关系、性质、名称等变更时，应提前通知中国银行，并与中国银行签订借款合同修正文本。
第六章、保险
第十七条、借款人须在借款合同签订前按中国银行指定的保险种类到保险公司办理保险。保险期不得短于借款期限，投保金额不得低于贷款本金，并应明确中国银行为该保险的第一受益人。保险单不得有任何有损中国银行权益的限制条件，保险所需一切费用由借款人负担。在保险期间，保险单交中国银行执管。
第十八条、在保险有效期内，借款人不得以任何理由中断或撤销保险，如保险中断，中国银行有权代为投保，一切费用由借款人负担。
第七章、贷款的审批和发放
第十九条、借款人提出借款申请以后，中国银行应按照本规定进行审查、批准和发放贷款。
第二十条、在借款人提供符合申请借款的有关资料后，中国银行应在规定的审查期限内及时答复。借款申请批准后，借款人应及时与中国银行签订借款合同，凡逾期未签订借款合同的，对原借款申请的批准可被撤销或被视为失效。
第二十一条、经中国银行核定同意的用款计划，应作为附件包括在借款合同之中。中国银行必须按照合同和核定的用款计划发放贷款。借款人需要调整用款计划时，应于调整计划前15个工作日提出，经中国银行审查同意后，才能调整用款计划。
第二十二条、借款人如不按借款合同规定用款，应按约定的承担费率向中国银行支付承担费。
第二十三条、中国银行要对房地产贷款项目自有资金进行监督管理。借款人必须按照规定比例及时地将足额自有资金存入中国银行或投入项目前期工程，中国银行按照房地产贷款项目的工程预算和施工计划逐笔监督支付，专款专用，借款人不得挪用。借款人自有资金发生挪用或没有足额到位的，中国银行不予贷款。
第八章、贷款的偿还和收回
第二十四条、借款人须按借款合同规定的还款方式与期限归还贷款本息。
第二十五条、借款人不能按合同规定的期限偿还贷款本金，应当提前向中国银行申请贷款展期。展期申请经中国银行审核批准后，借贷双方应签订展期协议，展期协议经抵（质）押人、保证人书面认可后生效。到期未还且未经展期的贷款，按中国人民银行有关规定，加收利息。
第二十六条、借款人提前归还贷款本息，按中国人民银行有关规定计收利息。
第二十七条、个人住房贷款借款人死亡或经有权部门宣布失踪，借款人财产的合法继承人应继续履行借款人签订的借款合同。
第二十八条、借款人违反借款合同规定的条款，中国银行有权收回部分或全部贷款；对不按合同规定用途使用的贷款部分，按中国人民银行有关规定，加收利息。
第九章、贷款的计划统计和会计核算
第二十九条、中国银行的自营房地产贷款，纳入中国银行信贷计划统一管理，并按规定统计上报。其中：住房开发贷款、商业用房开发贷款、其他房地产开发贷款，纳入中国银行固定资产贷款计划管理；个人住房贷款、其他住房贷款，纳入中国银行流动资金贷款计划管理。
第三十条、中国银行自营住房贷款业务单设科目，单独核算，其经营和损益情况，纳入中国银行会计报表和业务报表。
第十章、其他
第三十一条、中国银行自营房地产贷款抵（质）押物品的评估、登记费和借款合同公证费均由借款人负担；中国银行可以向借款人一次性适当收取质押物品保管费。
第三十二条、中国银行自营房地产贷款的借款合同、保证合同和抵（质）押合同均应包括内容详尽、表述明确的法律条款，包括仲裁条款或司法管辖条款。
2、企业原注册国主管机关出具的企业营业证书；
3、企业近三年的资产负债表，原注册国或其他国会计事物所或银行、金融机构出具的企业资信证明；
4、企业近五年承包过的有代表性工程名称、规模、地点，以及发包方对工期、质量、服务的评价资料；
5、企业派驻中国境内从事承包工程活动的负责人和主要技术负责人的简历及技术人员名单；
